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配资公司 场外配资屡禁难止:多家平台疑似跑路 投资者难维权

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场外“赌博” 配资: 并没有输给市场,但输给了平台

异地配资屡禁不止,夸张的宣传,高杠杆的诱惑,“皮包公司”等都是例行公事;许多平台涉嫌逃跑,监管部门密切关注

在QQ上搜索“非现场配资”,有数百个相关组.

股票配资 QQ组中,有多个帐户会不时发布有关股票配资,保证金融资和证券借贷的投资促进信息.

投资者发送给配资平台的付款的屏幕截图.

“我们没有输给市场,但输给了平台. ”一位遭受配资平台暴走的投资者说.

一方面,有非常诱人的宣传,另一方面,受害者的损失也丧失了. 最近,包括海南贝格夫在内的许多配资平台都面临着径流等问题.

中国证券监督管理委员会发言人于4月16日表示,中国证券监督管理委员会高度关注资本市场的场外交易配资情况,并将坚定不移地打击非法的场外交易配资. 行为. 中国证券监督管理委员会提醒投资者远离市场配资.

尽管监管尚未放松,但场外交易配资仍然屡禁不止. 记者在网上中看到配资一方仍然活跃,并且所有人都声称他们合规.

据悉,深圳市证监局近日召开了关于深圳辖区证券公司分支机构的监督会议. 会议强调必须防范场外交易配资. 监管机构正在开发一套监视异地配资的软件.

以前的投资者损失了超过1000万元人民币. 内部人士提醒,异地配资不仅违反规定,而且一旦发生纠纷,维权成本将非常高.

赌徒心态

“没有输给市场,但输给了平台”

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“科技创新委员会在这里. 我对市场非常乐观. 在经历了漫长的熊市之后,我想获得更多资金. 结果不是输给市场,而是输给了平台 . ”一个人离开了市场配资平台 Begfushang 配资十万多元的投资者叹了口气.

投资者告诉《新京报》记者,今年1月,他在网上上看到了有关海南贝格夫的报道. 搜索此公司后,他发现许多信息表明海南贝格夫是一个强大的公司. 他在一月份收取了20,000元,五天后又提高了. 后来,在4月初,他们分别为配资充值了50,000元和40,000元,但是仅在一个清明节之后,当我试图从平台提取现金时,我发现Beigefu处于状态失去联系,无法联系客户服务.

平台流失并失去与客户服务的联系,这已成为参与配资的投资者心中的一颗荆棘.

配资来自深圳的柯小虎(化名)告诉记者,早在2017年,他几乎就经历过配资平台逃跑的事件. “([配资平台)的客户服务告诉我,如果您不信任平台,则可以花更少的钱尝试一下. 在认为配资会增加配资会赚很多钱后, ,所以我拿出了几千元,大概一个星期左右. 赚了钱后,取款就没有障碍了. 之后,又陆续投资了三到四千元. ”小虎说,这次变更发生在投资了三千到四千美元之后,最初,客户服务部门推迟了几次提款请求,并促使他继续投资更多资金. 客户服务,客户服务很少联系.

小虎回忆说: “当时我很着急,然后我与他们联系并沟通了很多次. 平台表示需要召集警察处理后,退回了我的“本人”,这是一个惊喜取回钱. ”

小胡说,此后很长一段时间,他都不敢再碰配资. 最近,面对股市反弹,他再次想到了场外交易配资,“我仍在选择平台,至少在投资前先去公司进行实地考察,应该更可靠. ”

许多配资客户已经从一夜暴富变成了没有钱.

自2015年以来一直参加配资炒股的一位资深投资者感慨地说: “金融市场从未缺少致富的神话,并且有许多绝望的死亡. ”在2015年,他通过了配资平台 配资炒股,“一开始,他不敢投入太多钱,但是在赚了一些钱后,他就放手了,就像赌博一样. 几周后,[k18 ]蒙受了巨大的损失. ,之前赚到的钱已经损失为零,还清了债务. ”

投资者唐先生告诉记者,他也考虑过配资炒股的形式,但最终放弃了这个想法,“把自己的钱带到炒股,如果您损失或赚钱,那是您自己的钱. 借钱是不同的. 无论是配资炒股还是配资在期货中进行投机,如果您赢得赌注,您将成为人生的赢家. 如果您输掉赌注该怎么办?“

在过去10年中,一位炒股资深股民对场外交易配资的意图进行了分析,“证券公司对融资和融资业务的要求很高,杠杆率很低. 需要开办证券公司的保证金融资和证券借贷业务不低少于50万个人资产,但是只要您想要的场外交易配资,就可以达到5倍,8倍甚至10倍的杠杆率,而且对个人资产没有硬性要求,只要投资者有此需求就可以基本实现. 因此,尽管某些配资平台要求相对较低的利率,但仍然有赌徒心态的投资者. ”

雷暴暴走

夸张的宣传,高杠杆的诱惑,皮包公司?

“ 100,000本金,配资 8倍杠杆股票配资平台,利息只要8,000元/月”,“国内最大的实际报价配资平台”,“著名华尔街投资人彼得·林奇的投资团队”大师,经过3年的共同谈判,以巨额资金创立”,“前任是16岁的配资公司”……

一方面,有一个非常诱人的宣传,另一方面,受害者迷路了.

4月16日,证监会对涉嫌异地配资平台海南贝格夫科技有限公司公司作出答复,并表示已首次组织检查. 经调查,海南贝格夫科技有限公司公司没有经营证券业务的资格. 该公共安全机构已收到许多投资者的报告,反映出公司被怀疑以场外交易配资的名义欺诈.

上述投资者告诉记者,目前未经证实的情况是,受骗最多的投资者为1200万元,被骗金额超过800万元的受害人已在海南登记.

证券监督管理委员会命名的海南贝格夫的起源是什么?

天岩检查显示,海南贝格夫科技有限公司公司成立于2018年9月3日,注册资本5000万元. 姜军是第一大股东,资本金3000万元,持股比例60%. 另一位股东是庄玉航,他出资2000万元人民币,持有其40%的股份.

记者检查了海南贝格夫的工商信息,发现尽管声称提供专业金融服务,但该公司是一项技术推广和应用服务公司,在该省没有股票基金金融服务相关业务. 其业务范围.

根据企业调查,4月17日,海口市工商行政管理局将海南贝格夫列为营业异常清单,因为无法联系到户口或营业地点.

据媒体报道,经海口警方初步调查,海南贝格夫科技有限公司公司在海口高新区创业孵化中心A栋五楼注册,但在此地址上实际上不起作用. 换句话说,这个声称“拥有大量金钱”的配资平台是一个“皮革包公司”.

这位平台投资者向记者透露,海南贝格夫的法定代表人和最大股东姜军曾经是苏州贝格夫的负责人,并于2014年至2018年活跃于苏州及附近地区.配资炒股,记者从工商业信息中看不到两个公司份额的交集.

一位投资者介绍说深圳 股票配资公司,当投资者在Beigefu进行配资交易时,他们首先需要在其官方网站上存入保证金,然后才能获得融资. 筹集的资金不会直接转入投资者的帐户. 而是将其放置在Beigefu提供的第三方交易软件中,投资者使用Beigefu提供的软件的帐户密码进行交易和操作.

他向记者展示了交易软件HOMS钱江版,他说: “目前,贝格夫提供的该软件帐户无法再登录,并且与该网站签署的配资合同均为电子合同. 网站已关闭,没有合同或交易记录. ”

一位投资者向记者透露,海口市公安局目前正在对海南贝格夫涉嫌欺诈进行调查.

继伯格的富人之后,最近市场爆出了又一次配资失控的消息. 据综合媒体报道,一家名为“长虹配资” 平台的公司被许多人报道. 目前,该网站已关闭,交易软件无法登录. 平台客户服务阻止了投资者的微信帐户. 受骗人数超过37人,涉案总金额超过1000万元.

根据公开信息,长虹配资是提供配资服务的广州长虹投资有限公司公司旗下的公司,并声称“ 公司拥有一支庞大的高级配资团队成员都是国内外业内精英配资,他们具有丰富的投资经验炒股,并且他们也非常擅长风险分析. “

记者在全国企业信用信息公开系统中发现,广州长虹投资有限公司公司成立于2018年5月,位于广州市天河区黄村横岗路1号大院内. . 公司今年3月21日,它被广州市工商行政管理局列为异常操作,因为“无法联系已登记的住所或营业地点”. 在企业搜索中,广州长虹投资有限公司公司的官方网站地址无法再打开.

记者在Apple App Store中搜索了“长虹配资”,但没有相关产品;在计算机上搜索了相同的关键字,然后出现了“广东长虹配资交易软件官方网站应用v1.0”. 记者输入手机号码进行预约后,截至发布时间. 此页面上还有一个QR码条目可供下载,但是也会扫描相同的软件下载页面.

根据先前的公开报道,长虹配资宣称自己是“合格的AAA级企业,中国互联网金融行业的优秀模范企业,以及中国电子商务协会信用管理委员会的成员. ”然而,记者注意到,中国去年12月,电子商务协会被民政部列入严重的非法和不信任的社会组织名单,并取消了注册.

除了贝格夫和长虹配资之外,平台最近被曝光要逃跑,其中还包括声称是“国内十大互联网品牌配资 平台”的宜荣Speed Dating. . 据媒体报道,郑州场外配资平台无法正常提取现金,甚至虚构的官员也在那里参加了公司的更名仪式.

最近,《新京报》的一位记者试图用计算机登录其官方网站. 在地址栏中输入网站地址后,自动链接为: Capital Internet Police提醒您您访问的网站是伪造和欺诈性网站. 4月22日,记者用手机登录宜荣速配官方网站,并收到平台停权通知: 宜荣速配官方表示平台已关闭. 4月22日更新的主页上有一条信息,指出平台所有会员用户帐户余额都已结清,并且所有用户资金已成功提取到用户的银行帐户中. 请检查银行帐户资金的状态.

跟进调查

仍然有配资个组织从事反风犯罪

尽管平台涉嫌失控事件刚刚在行业中被报道,但记者最近在多个QQ群组中看到,从事配资“业务”的人们仍在活跃.

记者联系了两名从事配资业务的公司. 公司的内部人士都知道配资平台最近有雷暴,但声称公司已“被证券监督管理委员会审查”. 或有相关的认可.

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公司是一家名为Jie Chuang Capital的北京公司,正在开展离线配资业务. 据此公司的人说,杠杆现在相对保守,为3-4倍. 投资者投资更多,公司分配更多资金. 假设投资者投资10万元深圳 股票配资公司,公司以1: 4的比例分配出40万元,最后总共投资了50万元炒股.

用术语来说,投资者投资的10万元称为保证金. “我们将向该机构提供100,000美元作为押金,并以面对面的身份证和银行卡给我们,(我们)给您500,000美元的帐户,这实际上是我们的帐户,在这里(我们)运营,这两个帐户密码的主人,损益都是您的责任. “

开设帐户后,双方都需要签署协议来设置警告行和关闭行. 值得一提的是,警告线和收盘线是投资者投资的主要部分. 假设警告线为50%,这意味着如果投资者投资100,000而损失50,000,则将达到警告线. “当赤字达到450,000时,您需要补足保证金,并留出一定的距离. 如果您此时没有补足,公司将强行平仓并终止协议. 剩余的钱将还给你. ”例如.

这是因为配资担心亏损会扩散到自有资金中. 该人士表示,未达到10倍杠杆的原因也相同. “风险太大. 如果您支付100,000,我将向您分配100万. (按股票价格选择)4%,5%的波动率可能接近清算线,我无法提出下限,平台的资金也会受到损害. “

根据该人的说法,公司的月度利息为拨款额的1.5%,并按月支付. 每月利率取决于分配的资金量.

谈到最近怀疑的海南贝格夫失控平台,该人士还说: “(他们)每月的利率为8%,是杠杆的10倍. 成本还不够. 成本至少为1美分或9%. ”他还说,在线上有很多假货,投资者必须尽其所能.

记者在JC Capital的官方网站上看到,公司声称是经北京市政府批准的专业投资咨询管理公司,并已在北京市工商行政管理局正式注册,注册地为资本金1000万元. 公司. 但是,整个官方网站没有全名,只有“北京捷创资本”字样.

记者随后拨打了公司官员网上透露的客户服务电话,但没有人回答,但收到一条短信,感谢您致电北京杰创中盈管理咨询有限公司公司. 根据国家企业信用信息公开系统,此公司业务范围包括咨询服务,例如企业管理,经济信息,教育信息和房地产信息,以及软件开发,会议服务,展览,市场调查,销售机械设备等. 不包括配资业务.

记者联系了配资小组中另一个在线配资平台的工作人员,他们说他可以将新手投资者的投资门槛降低到50,000元. 据工作人员说,投资者可以用50,000本金支付配资. 目前,平台可以增加3到10倍的杠杆. 不建议10次. 他们大多数是大约7倍,这是“根据市场情况”. 同时,它为投资者提供免费的股票参考,并且不会承诺收益. 持有时间由投资者自己设定,“ 股票是T + 1,这意味着您可以今天购买并明天出售. ”

此平台 配资有一个先决条件,即需要以其平台真实姓名开设一个新的配资炒股帐户,并且不能使用其他经纪帐户. 平均利息高于2%,与杠杆比例成正比. 如果投资者支付5万元,如果杠杆是5倍,月利率为2.2%. 如果杠杆是7倍,则每月利率为2.6%. 大约用7倍杠杆计算,投资者需要在一个月内支付9,100元的利息. 当记者指出月利率有点高时,这位人士说: “(总投资)40万元加5分(利息). ”

当记者问到平台的名字两次时,他说他想先开设一个帐户,该人说: “您应该先考虑. 在不久的将来会有负面消息. 您必须首先了解风险. 您必须选择一个正式的. 公司. 该人士补充说,这是中国证券监督管理委员会的一项要求. “中国证券监督管理委员会前一段时间来找我们审查并要求客户澄清风险. ”与此同时,[ k14]帐户受三方银行监管.

配资后面

虚拟磁盘欺诈和仓库分割功能

4月16日,美国证券监督管理委员会(SEC)发言人明确表示,所谓的场外交易配资平台均不具备从事证券业务的资格,其中一些涉嫌从事非法证券业务活动,甚至有人怀疑使用“虚拟磁盘”和其他方法. 从事欺诈等非法和犯罪活动.

那么,监管部门命名的虚拟磁盘是什么?

根据业内人士的说法,虚拟磁盘基于股票交易规则,基于炒股交易的虚拟平台 股票方法. 虚拟磁盘交易规则均基于实际的股票市场,但是存在细微的差异,例如交易时间,价格限制等. “例如,某些炒股竞赛使用虚拟磁盘交易. ”

通常,股票配资用户使用两种帐户,一种是经纪帐户,另一种是资产管理帐户,也称为拆分帐户. 次级头寸账户通常不使用经纪公司的炒股软件登录,而是使用第三方交易软件登录.

一些欺诈配资平台使用虚拟磁盘连接到交易软件并下注配资用户. “用户炒股损失的钱直接交到配资平台手中. 用户执行的所有交易操作都与经纪公司和交易所无关. 它们不是真实的股票交易. ”经纪人介绍了.

根据业内人士的了解,为了避免监管,虚拟磁盘网站的特征是大多数URL由纯数字组成,服务器位于国外.

一位股票投资者告诉记者,大多数场外交易配资不能在证券公司官方网站在线上进行,而只能通过下载软件进行. “某些虚拟磁盘软件会下载防病毒软件的计算机版本. 可能会有病毒报告. ”另一位因配资而遭受财产损失的投资者告诉记者,配资平台的许多交易帐户都需要由该投资者和配资公司共同控制,因此无法保证帐户的安全性.

经纪公司营业部的一名工作人员告诉记者,投资者可以要求配资平台提供股票交易交割单. 通过检查交易时间,交易数量和订单价格,他们可以区分这是否是真实交易.

此外,参与场外交易配资的投资者在采访中一再提及“ HOMS”交易系统.

HOMS钱江版在软件下载站点上推出,它是面向金融专业人士的股票交易软件,将双向交易,账单交易,债券回购,债券反向回购和其他功能集于一身. ,以帮助用户快速执行委托订单,易于操作股票.

被多个配资平台支持的HOMS交易系统是什么?业内人士认为,恒生HOMS系统最关注的功能是“分割”功能. 通过细分,可以将同一证券帐户下的资金分配到几个独立的小单位中,以分别进行交易和会计. 一些配资公司与经纪公司合作,母帐户使用恒生HOMS系统直接与经纪公司联系,并将子帐户分配给个人进行操作,并约定了年度融资利息.

恒生网络开发的HOMS系统于2012年5月正式投入运营. 早在2016年11月,中国证券监督管理委员会就对恒生网络发布了罚款决定.

中国证券监督管理委员会当时表示,恒生网络在了解从事配资业务的客户的业务方法后,仍将系统出售给没有资格从事证券业务的客户,并提供相关服务. 服务并获得收入. 截至2015年7月31日,恒生网络与149家从事配资业务的客户签署协议,根据证券交易量的一定比例(0.5至1.5 10,000),非法获取收入1.1亿元. 证监会决定没收恒生互联网违法收入1.1亿元,处以3.3亿元罚款.

记者注意到,4月3日,恒生电子发表了有关媒体报道的配资相关报道的声明. 恒生电子表示,恒生电子及其控股子公司公司均未开发或出售任何配资软件. 恒生电子将继续秉承“拥抱监管,稳步创新”的宗旨,为金融机构提供符合法律规定的产品和服务.

上述业内人士认为,HOMS系统本身的子仓库业务的存在并非非法或非法,但HOMS系统为非法配资平台提供了“沃土”.

监督高压

行业提醒: 异地配资违反法规,且维权成本很高

事实上,场外交易配资的监管从未放松过.

中国证券监督管理委员会于4月16日在记者提问中表示,它非常关注资本市场的场外配资情况,并将坚定不移地打击违反法律的场外配资行为. 和法规.

此前,在2月25日,针对市场的“场外交易配资上涨”问题,中国证监会发言人表示,中国证监会将密切关注并指导有关各方加强对整个交易的监管依法处理. 所有证券公司都要严格执行经纪业务和保证金交易,证券借贷的客户适宜性管理,加强对异常交易的监控,认真做好技术系统安全防护. 同时,也希望投资者合理投资,防范投资风险.

2月27日,中国证券监督管理委员会主席易慧满在国务院新闻办公室的新闻发布会上表示,他坚持准确执行政策,严格执行股票质押,债券违约. ,私募股权基金,场外交易配资和地方政府. 在类似交易场所等关键领域中预防,解决和处置风险. “

广州,浙江和其他许多地方的证券监管局也举行会议,着重强调防范场外配资风险.

“即使是所谓的常规,真实交易,不假配资平台,也不鼓励投资者对其进行配资,”经纪人员张颖(化名)对记者说. <

张颖说: “ 配资机构不是从事证券经纪业务的法律机构. 他们没有内部控制,风险控制和外部监督. 因此,它们漂浮在法律监督的灰色区域,这显然与个人投资者的风险承受能力不匹配. 投资者应自觉远离. ”

迅振律师事务所律师王德义进一步表示,发生纠纷时,维权成本非常高,案件的审判和执行将花费很长时间,维权者的权益投资者很难获得法律保护.

新京报记者张思远程维苗

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