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配资门户 太疯狂!这位大行前员工挪用客户资金、非法吸收存款超千万,炒股巨亏800万

2月14日,判决书网络发布裁决,一名建行前雇员挪用了客户资金,非法吸收了存款,造成近800万股股票的巨额损失!这和商业间谍电影一样好.

李原是中国建设银行昌富新城支行的客户经理. 自2013年以来配资门户,他利用职务上的资金挪用客户资金并非法吸收公共存款,然后转入由李先生控制的吴建行帐户. 而股票交易可获利:

李某利用职务之便,挪用了桂某,戴某,罗某1人的资金,共计693.20万元,其中至少有660万元用于股票炒作.

为弥补库存损失,李某非法吸收了袁,翠堤,大新一号,郑二号,黄二,周二等7人的329万元存款,全部用于库存.

李知道他由于股票交易造成的巨大损失而破产. 为了将挪用的损失返还给客户,他要求徐,王和郑来帮助他人从股票交易中获利以及其岳母为工程设计所需的资金. 其中有罗1号,黄1号,王2号等人作弊共计133万元.

根据武汉市人民检察院司法鉴定中心的评估公司人员刘某借钱炒股,李先生用于股票交易的三个股票账户的净亏损为775,575,667元.

出乎意料的是,在支行行长王某和副省长陈某得知李某挪用了客户的钱后,副省长陈某为了减轻事件的影响,将陈某派了两家公司. 老板借了230万元归还被挪用的客户账户. 王3同意并向建行蔡甸支行纪委书记朱某汇报.

最终法院裁决:

被告李某犯有挪用资金罪,判处有期徒刑五年;非法吸收公共存款罪配资公司,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币十万元;由于欺诈,他被判处十年徒刑. 决定处以2年零6个月的罚款,并处5万元罚款和数项犯罪,处以18年有期徒刑,并处15万元罚款.

非法吸收公共存款,所有资金都用于股票交易

2013年7月至2016年9月27日,为了弥补股票损失,利姆斯委托理财并承诺每月支付1.5%-2%的利息作为诱饵,并非法吸收袁某20万元. ,从某个翠蒂吸收20万元,从一个大鑫吸收20万元,从郑2红吸收129万元,从黄2吸收15万元,从黄2吸收15万元某笔存款500,000元和一笔75万元

李将全部非法吸收的329万元公共存款用于吴某申控制下的普通股账户,长江证券的普通股账户,扬子证券的保证金交易和股票交易账户,以牟取暴利并赎回高额利息.

在本案发生时,被告李某向郑2hong支付163,635,167元,向袁26.5万元,向周154,427元,向冯85,000元,向黄2支付利息24,000元;向1名Cuidi支付5.6万元; 8万元兑换1个大新. 扣除已付收益后,本金268,937.833万元未归还.

适当的客户资金,继续猜测股票和白银

2015年4月,被告人李某由于向他人借入高息资金进行股票交易而造成巨额损失,因此他提出了挪用银行客户资金以弥补损失的犯罪构想.

从2015年4月至2016年9月,被告人李利用其客户经理的身份帮助客户Guimou,Daimou和Luomou1开展业务,并建议他们开设高级网上银行密码. 和网上银行版本的付款密码设置相同. 利用客户的疏忽,偷窥客户的密码,拦截客户的网上银行U盾,并私下存放客户的客户顾某,戴某和罗某的资金共计人民币6,892,3559百万元. 受其控制的吴先生被用来炒卖股票,以获取利润,个人消费和支付高额利息. 案前未归还共计593,706,359元.

1名被盗用的贵某415万元和股票交易391万元

2015年4月17日至2016年9月22日,李某在办理银行业务时,使用付款密码并私自拦截了客户顾某偷窥的网上银行U-shield,然后连续9次使用网上银行对付贵某. . 建行账户41150.29万元转入吴建行账户,391.0万元转入吴某申普通股账户,长江证券普通股账户,长江证券融资融券交易账户投机. 余额用于偿还高利率,信用卡欠款和白银投机.

在此期间,由于Guimou需要资金用于购房和其他消费,被告人李某已支付了11.7万元的利息,并向Guimou的建行账户偿还了300,415元,以防止Guimou挪用客户资金. . 案发时,被告李某挪用了桂建银行的账户,无法退还3693.87万元.

2代表某公司拨款159.355万,全部用于股票交易

2015年6月3日至2016年3月22日,李先生采用上述相同的方法,通过网上银行三次从代表CCB的客户帐户中转移159.935万元人民币到Wu的CCB帐户中. 然后全部转移到以吴为名的股票到上述三个股票账户.

在此期间,由于被告人某人需要购房资金及其他费用,被告人李某已退还某建设银行账户的62520.22万元,以防其挪用了客户资金. 案发时,被告李某代表建行挪用了一笔968528元的款项,未归还.

3被盗用的洛牟(1)1,274,700,110万用于股票交易

2015年5月7日至2016年9月14日,李先生采用上述相同方法,通过网上银行从罗1建行客户账户中将127,465,659,000元转入6倍于吴建行账户. ,将其中的110万元人民币以吴先生的名义转入上述三个股票账户进行股票炒作,剩余的被告人李某用于偿还信用卡透支,白银炒作,个人消费,挪用公款等费用. 截至目前,该案被告李某盗用了罗一建行账户,尚有人民币127,465,659元,无法退回.

贪污后欺诈欺诈

2013年,李先生开始非法吸收公共存款并挪用银行客户资金进行股票交易以牟取暴利. 截至2016年6月21日,他对吴江长江证券普通股账户的控制权仅剩4.32元;到2016年2016年9月21日公司人员刘某借钱炒股,吴先生名下的吴先生控制的普通股账户余额只有6.01元. 截至2016年12月20日,其在吴江长江证券融资融券账户下的控股吴姓仅为708.88元.

根据武汉市人民检察院司法鉴定中心的评估,三笔股票账户交易的净亏损共计775,575,667元.

2016年10月13日至2016年10月20日,被告李某知道自己因资股票交易造成的巨大损失而无力偿债. 为了归还盗用的桂某的账目,被告人李某用其岳母买房并办案. 该项目需要资金以诈骗徐,王1,郑1,郑1,罗1,黄1. ,王2等,共计133万元,全部用于归还挪用资金.

事发后,总统和副总统共同导演了一场戏

2016年10月25日,建行武汉市长牟新城支行行长王某3和副院长陈某1获悉,被告李某除了挪用自己的钱外,还挪用了挪用的钱. 未归还968,528千元,挪用客户罗1账户未偿还107,705.69万元(扣除2016年10月17日归还的19.76万元)后,陈1提出,为减轻此事的影响,他的私人贷款归还王3同意从这两个帐户中挪用资金,并向建行蔡甸支行纪委书记朱某报告.

2016年10月27日,陈1发行借款票据,向武汉新恒通车桥有限公司所有人杨某借入现金150万元,向武汉所有人薛某借入现金80万元. 众旺包装有限公司

同一天,被告的父亲,李的父亲李2江在建设银行蔡甸支行开设了一个银行帐户,并应朱某,王某3等的要求处理了建行账户. 同时,朱某安排王3向杨某打印. 贷款168.9万元和薛某的80万元请李2江签名并打印,交给陈1保存. 陈1将借来的现金230万元存入了李2江新开设的建行账户.

随后,从李2江建设银行的账户中将968,528元转入了建行的账户,并偿还了被告李的挪用款;然后从李二江建设银行账户转账113万元到罗一建行账户,偿还被告李某挪用的款项1,077,056.9百万元,并提前支付罗某一未到期金融产品的本息.

2016年10月25日,被告人李某主动前往武汉市蔡甸区人民检察院供认犯罪事实.

多项罪行和惩罚,被判处18年监禁

法院认为,被告人李某作为银行工作人员,利用职务便利性,私自挪用客户资金进行个人投机和牟利活动. 数额巨大,他的行为构成了挪用资金罪;被告人李某违反国家财务管理规定,不合格吸收公共存款,以高利率为诱饵帮助客户委托财务管理,从社会未指定群体吸收资金,金额巨大,其行为构成了非法吸收资金罪. 公共存款;被告人李某隐瞒了巨额股票损失和盗用事实,即客户的资金无力偿还的事实,以及其岳母迫切需要钱来购房或欺诈他人财产的事实. 财产特别庞大,而且该行为也构成欺诈罪.

被告李某犯有挪用资金罪,非法吸收公共存款罪和欺诈罪,应处以多重犯罪. 被告人李某多次诈骗,酌情严厉处罚. 被告李志强自愿投降到检察机关,如实供认,他挪用了客户资金,非法吸收了公共存款. 他投降了. 被告人李某到达后,如实供认了自己诈骗他人财产的事实. 轻罚. 被告李某因挪用资金被揭发,并积极筹集资金以归还部分挪用资金,刑罚较轻.

经过法院审判委员会的讨论和决定,判决如下:

被告李某犯有挪用资金罪,判处有期徒刑五年;非法吸收公共存款罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币十万元;由于欺诈,他被判处十年徒刑. 决定处以2年零6个月的罚款,并处5万元罚款和数项犯罪,处以18年有期徒刑,并处15万元罚款.

同时,追回被告李某的欺诈性违法所得113万元,并将其退还给受害人;责令被告李退还非法吸收公积金收入289387.33万元,归还给募集资金的人;责令被告人李将补偿金和挪用资金退还给中国建设银行武汉市蔡甸支行.

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